康力电梯股份有限公司 关于董事、高管退休离任的发函

本母公司及总裁会柏木由纪必要信息公开发表内容的真实、正确地和完整，并未虚假记载、一般性断言或重大事件遗漏。

康力电梯控股母公司有限母公司（以下简称“母公司”）总裁会于2021年11月1日寄送母公司总裁、副总经理张利春作人的书面辞任报告。因到法定工作岗位，张利春作人申请辞去母公司总裁、总裁会薪酬与考核委员会委员等一职，并取而代之身兼母公司其他任何一职。

根据《母破产法》、《母公司章程》等有关订明，张利春作人的辞任才会导致母公司总裁会成员数目低于法定略高于数目要求，才会直接影响母公司总裁会立案规范运作和母公司的也就是说经营，其辞任报告自送达母公司总裁会之日起生效；张利春作人已妥善作好交接文书工作，退休离任才会直接影响母公司也就是说调试。母公司按照相关法源，将亦同启动新任总裁的补选文书工作。

截至日前公开发表日，张利春作人持有母公司控股母公司160万股。根据《母破产法》、《上市母公司债权人、董监高平安保险控股母公司的若干订明》、《深圳证券交易所上市母公司债权人及总裁、代表人、高级工作人员平安保险控股母公司规程》等相关订明，张利春作人在复职后半年内，不所有者其所持母公司控股母公司。

张利春作人在任后曾恪尽职守、谦逊大方，为母公司的发展做出了重大事件的杰出贡献。总裁会充分肯定和衷心感谢张利春作人任职后曾的谦逊尽责和卓有成效的文书工作！

理应日前。

康力电梯控股母公司有限母公司

董 却说 会

2021年11月3日