赛轮集团股份有限公司关于变更保荐独立机构及保荐代表人的公告

本Corporation及理事会3人保证发函以下内容不长期存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其以下内容的真实性、准确性和连贯性承担个别及连带责任。

赛轮集团股份有限Corporation（所列又称“Corporation”）经中国金融机构监督管理委员会证监许可[2021]596号文核准，日前2021年3年初已完成非刊发股票事务。申万宏源金融机构公开发行力荐有限责任Corporation（所列又称“申万宏源公开发行力荐”）为2020年非刊发股票项目的力荐独立机构及短时间财务管理独立机构，短时间财务管理其间至2022年12年初31日，Corporation尚处于短时间财务管理期内。

Corporation于2022年1年初17日、2022年2年初8日分别召开第五届理事会第二十九次全体会议及2022年第一次临时股东大会，审议通过了Corporation刊发可转换Corporation债券方案的系统性议案。2022年3年初22日，Corporation与国金金融机构股份有限Corporation（所列又称“国金金融机构”）缔结了《力荐协议》，雇用国金金融机构出任本次刊发可转换Corporation债券实习的力荐独立机构。根据中国金融机构监督管理委员会《金融机构推出主板力荐业务管理办法》系统性规定，Corporation因再次申领推出金融机构自行雇用力荐独立机构，前提终止与原力荐独立机构的力荐协议，自行雇用的力荐独立机构前提已完成原力荐独立机构未已完成的短时间财务管理实习。同日，Corporation与申万宏源公开发行力荐缔结了《终止协议》，申万宏源公开发行力荐未已完成的短时间财务管理实习将由国金金融机构承继。国金金融机构已指派高俊与胡国木（履历见可用）出任力荐就其，负责Corporation的近期短时间财务管理实习。

据知发函。

赛轮集团股份有限Corporation

理事会

2022年3年初23日

可用：力荐就其履历

高俊先生：带有 17 年以上投行实习境遇，在此其间主理或策划了亚厦股份（002375）、高田股份 （002482）、电魂网络（603258）、平野股份（300893）首发主板；卧龙电气（600580）、软控股份（002073）非刊发；宝鹰股份（002047）借壳ST 成霖重大资产拆分；高田股份（002482）Corporation债；海正药业（600267）控股分置变革等项目。

胡国木先生：带有 10 年投行从业境遇，在此其间主理或策划已完成了创力集团（603012）、电魂网络（603258）、爱柯迪（600933）、恒帅股份（300969）首发主板；软控股份（002073）非刊发及多个项目的县辖市、并购拆分实习。